Se trata de una herramienta clave para evaluar riesgos patrimoniales de las personas y organizaciones, así como para reforzar la toma de decisiones
En procesos de onboarding de personas y Terceros, así como en procesos de Due Diligence, M&A o investigaciones el Property Check se ha convertido en una vía esencial para conocer a profundidad el nivel de riesgo asociado a una persona física o moral.
Un Property Check consiste en la búsqueda y verificación de bienes inmuebles registrados a nombre de un individuo o empresa en los Registros Públicos de la Propiedad. Su objetivo es proporcionar información patrimonial de bienes inmuebles y contrastar con la información declarada, o en su caso, ser utilizada para los objetivos planteados en un proceso de verificación de datos o investigación.
¿Por qué es importante implementarlo en las empresas?
- Prevención de fraude y corrupción
Un análisis patrimonial ayuda a detectar incrementos de activos que no tienen una justificación evidente, posibles conflictos de interés o vínculos con proveedores que podrían señalar irregularidades.
- Mitigación de riesgos en la contratación de terceros
Conocer el historial patrimonial de proveedores, socios o altos directivos.
- Soporte en investigaciones internas
Cuando existen investigaciones sobre individuos que están vinculados en actividades que potencialmente no son éticas, o en su caso, para identificar o prevenir la incorporación de terceros o individuos que pueden causar un daño reputacional.
- Adopción de mejores prácticas y fortalecimiento de medias de control y monitoreo.
Cada vez más organizaciones adoptan procesos de background checks y debidas diligencias integrales que incluyen validaciones patrimoniales como parte de sus estándares de integridad y declaración del patrimonio.
Implementar un Property Check no solo fortalece tus controles internos, también demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la ética corporativa.
La integridad se construye con información confiable.
