Inteligencia Corporativa, una poderosa herramienta de estrategia empresarial

En Atlas Value Management la Inteligencia Corporativa se nutre de tres fuentes de información principales: fuentes públicas o abiertas (tanto de pago como gratuitas), fuentes humanas y el trabajo de detectives:

• Como parte de las fuentes públicas (cuya información, una vez analizada y comunicada al decisor se convierte en la llamada Inteligencia de Fuentes Abiertas u Open Source Intelligence en inglés, abreviada como OSINT), Atlas obtiene información de numerosas bases de datos y agregadores online especializados en distintos ámbitos, como el jurídico, el regulatorio o el mercantil, además de acudir presencialmente a los registros oficiales para obtener la documentación física necesaria.

Dentro de OSINT, encontramos otra famosa disciplina de inteligencia, Social Media Intelligence o SOCMINT en inglés, que es aquella información proveniente de las redes sociales. Para tranquilidad de nuestros clientes, en Atlas nos limitamos a obtener toda aquella información públicamente disponible, excluyendo cualquier tipo de hackeo o violación de la privacidad en Internet del sujeto investigado.

Por otro lado, Atlas realiza un trabajo de campo consistente en hacer entrevistas discretas a individuos que puedan conocer a la empresa o empresario investigado o que puedan poseer otro tipo de información relevante para la investigación. Este tipo de obtención, análisis y comunicación de la información se conoce como Inteligencia de Fuentes Humanas (Human Intelligence o HUMINT en inglés).

• Adicionalmente, el trabajo de campo de Atlas también puede incluir el empleo de detectives privados, encargados de hacer seguimientos a personas o visitas a lugares específicos desde donde llevar a cabo un trabajo de observación durante un periodo de tiempo determinado.

Este tipo de actividades, al estar siempre desarrolladas por un profesional acreditado por el Ministerio del Interior, se ajustan a la normativa legal española. El valor añadido de Atlas reside en que suministramos información clave al detective, además de coordinarnos con él y complementar su trabajo, con el fin de conseguir mejores resultados.

Estas tres fuentes de información pueden ser usadas de forma individual o combinada, según los requisitos de cada investigación. En Atlas consideramos las necesidades de nuestros clientes y nos ajustamos al presupuesto, asesorándoles sobre el tipo de investigación que requieren y explicándoles detalladamente el tipo de fuentes (OSINT, HUMINT y/o el empleo de detectives) que se usarán.

En consecuencia, y teniendo en cuenta estas tres fuentes de información, podemos afirmar que la Inteligencia Corporativa constituye una investigación externa. Aunque el cliente puede aportar datos iniciales que orienten el trabajo, la mayor parte de la información relevante procede de fuentes externas y no está en su poder, lo que permite obtener una visión más amplia, objetiva y completa de la situación analizada.

Además, en Atlas aplicamos la Inteligencia Corporativa a otros tipos de proyectos, como los de Forensic, para ofrecer un servicio más completo y enriquecedor. Aunque los trabajos Forensic son investigaciones internas —en las que el cliente aporta toda la información disponible, ya sea contable, documental o relativa a comunicaciones— la Inteligencia Corporativa añade una perspectiva externa que resulta fundamental. Al complementar los datos internos con información procedente de fuentes externas, es posible aportar contexto, detectar conexiones adicionales y ayudar a encajar las piezas del puzle con mayor precisión.

Por ejemplo, en una investigación interna (Forensic) en la que Atlas participó recientemente, la combinación de la información interna proporcionada por el cliente con el trabajo de Inteligencia Corporativa nos permitió reconstruir cómo los individuos investigados —dos directivos— habían creado una compleja estructura societaria para defraudar a su empleador.

La inteligencia corporativa fue clave para revelar las conexiones entre diversas empresas y personas vinculadas, principalmente familiares de los directivos y otros empleados de la compañía. Todo ello se logró mediante el análisis de información pública relativa a domicilios, relaciones interpersonales y estructuras accionariales, lo que permitió desentrañar el entramado con precisión.

Por tanto, como evidencia este artículo, la Inteligencia Corporativa tiene múltiples usos, ya que, entre otros, permite a empresas, consejos de administración y asesores legales:

• Anticipar riesgos antes de cerrar una operación o tomar una decisión crítica.
• Verificar la reputación, solvencia y vínculos reales de personas y empresas.
• Detectar fraudes, esquemas societarios opacos y conflictos de interés.
• Apoyar procesos judiciales y de recuperación de activos con información contrastada.
• Tomar decisiones informadas en contextos de alta incertidumbre.

En Atlas, entendemos la Inteligencia Corporativa como una herramienta estratégica esencial para que nuestros clientes tomen decisiones informadas, reduzcan riesgos y actúen con seguridad. La combinación de fuentes abiertas y trabajo de campo especializado nos permite ofrecer investigaciones completas, rigurosas y totalmente ajustadas a las necesidades de cada caso. Ya sea para prevenir riesgos, resolver conflictos internos o apoyar procesos legales, nuestra misión es transformar la información en conocimiento accionable que aporte claridad y valor real a nuestros clientes.